Рекламный баннер 990x90px header-top
Рекламный баннер 728x90px center-top
Архив
Поделитесь новостями с жителями города
Если Вы стали свидетелем аварии, пожара, необычного погодного явления, провала дороги или прорыва теплотрассы, сообщите об этом в ленте народных новостей. Загружайте фотографии через специальную форму.
Российские банки усилят контроль за денежными операциями.
00:05
08.02.2022
Российские банки усилят контроль за денежными операциями.
Планируется выявлять подозрительные счета и следить за трансакциями. Об этом сообщается в дорожной карте правительства по регулированию криптовалют.
«Проводимая Банком России и кредитными организациями работа не предполагает тотальный контроль за операциями физических лиц и направлена на выявление отдельных зон риска, связанных с использованием нелегальными субъектами финансовых услуг для расчетов с российскими гражданами», — рассказали в Центробанке «Известиям». Так планируют бороться с переводами для отмывания преступных доходов, а также незаконной предпринимательской деятельностью.
Банки будут выявлять счета, по которым проводятся операции с большим количеством граждан. Подозрение вызовет более 10 в день и более 50 в месяц, а также более 30 трансакций с физлицами в день, сообщают «Известия» со ссылкой на документ. Также под подозрением будут большие суммы для перевода между гражданами — более 100 тысяч рублей в день и более 1 млн рублей в месяц, отмечает издание.
Если банк выявит такую операцию, то ему стоит проверить, не является ли это легализацией преступных доходов или финансированием терроризма. При наличии оснований могут заблокировать трансакции.
После двух и более отказов на перевод денег банк может рассмотреть возможность расторжения договора с клиентом.
_________________________________________
Как считаете, это необходимо?
Планируется выявлять подозрительные счета и следить за трансакциями. Об этом сообщается в дорожной карте правительства по регулированию криптовалют.
«Проводимая Банком России и кредитными организациями работа не предполагает тотальный контроль за операциями физических лиц и направлена на выявление отдельных зон риска, связанных с использованием нелегальными субъектами финансовых услуг для расчетов с российскими гражданами», — рассказали в Центробанке «Известиям». Так планируют бороться с переводами для отмывания преступных доходов, а также незаконной предпринимательской деятельностью.
Банки будут выявлять счета, по которым проводятся операции с большим количеством граждан. Подозрение вызовет более 10 в день и более 50 в месяц, а также более 30 трансакций с физлицами в день, сообщают «Известия» со ссылкой на документ. Также под подозрением будут большие суммы для перевода между гражданами — более 100 тысяч рублей в день и более 1 млн рублей в месяц, отмечает издание.
Если банк выявит такую операцию, то ему стоит проверить, не является ли это легализацией преступных доходов или финансированием терроризма. При наличии оснований могут заблокировать трансакции.
После двух и более отказов на перевод денег банк может рассмотреть возможность расторжения договора с клиентом.
_________________________________________
Как считаете, это необходимо?
Рекламный баннер 728x90px center-bottom